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  • 【平安课堂42】花样翻新骗术的前世今生
  • 2014-12-14 来源:灵璧长安网
    摘要:

    行骗时伪装成账号主人虽然很老套,但还是很容易让人上当。骗子从以前现场套话见机行事的陌生人,变成了事先有准备的想好了台词的“演员”。他们对账号主人的说话方式、与被骗者与账号主人的关系、甚至一起做过的事都了如指掌。这时骗子模仿起账号主人可谓是以假乱真,不要说受害者无从分辨,就连账号所有者本人看到,都会以为是自己说过的话。

     案件回放▶▶▶

    8月8日下午,江苏省南京市公安局秦淮分局机场派出所接到一个来自美国的报警电话,对方称有人冒充自己总裁的身份,从公司会计处骗走了90万元。原来,当天9点半,公司的会计张女士在QQ群里收到“总裁”的消息。“总裁”和往常一样询问了这几天公司的财务情况,安排了公司的日常工作。交代完这些后,“总裁”提起了这次美国之行,谈成了一笔大生意,要张女士分4次向一个私人账户汇款120万元。

    因为“总裁”的表现和平时几乎一样,而且他确实身处美国在谈生意,张女士丝毫没有起疑心,很快90万元就汇了出去。就在她要第4次汇款时,突然接到了总裁的电话,询问公司账户怎么少了90万元。张女士听得一头雾水,不是总裁指示自己汇款的吗?

    关于他们怎么上的当,民警很快有了调查结果。原来,总裁的QQ号被骗子盗用了。通过对QQ登录地址和时间的查询,民警发现骗子非常狡猾,2个月前骗子就掌握了这个QQ号的信息,为了防止被发现,骗子还特地伪装成南京的IP地址登录,一直“潜伏”在QQ群中观察总裁的聊天记录,熟悉了总裁的日常习惯。

    这次总裁出差,让骗子找着了机会,不仅模仿总裁的日常工作安排,还“导演”谈生意需要钱的一场戏,让张女士一下就中了招。

    案件分析▶▶▶

    长期潜伏QQ群 每次行骗都有“私人定制”

    QQ、微信等网络聊天工具以其便捷、实用等特性被广大市民所喜爱。但是这些工具有个致命缺陷,一旦被人盗取账号,容易被犯罪分子乘虚而入。所以,近年来网络平台已经成为许多骗子的主战场,他们绞尽脑汁变着花样行骗,让人防不胜防。

    与以往不同的是,骗子从以前的广撒网速战速决的策略,变成了放长线钓大鱼,潜伏在账号主人身边。盗取账号后,他们愿意花大把的时间去研究目标账号的聊天记录,确认账号主人的人际关系,对这个账号可利用性进行评估。每个受害者“使用”的都是私人定制服务,骗子行骗时用的理由完全不同,只要一找到机会,他们就会下手,成功率非常高。

      有准备的“演员”说起话来以假乱真

    行骗时伪装成账号主人虽然很老套,但还是很容易让人上当。骗子从以前现场套话见机行事的陌生人,变成了事先有准备的想好了台词的“演员”。他们对账号主人的说话方式、与被骗者与账号主人的关系、甚至一起做过的事都了如指掌。这时骗子模仿起账号主人可谓是以假乱真,不要说受害者无从分辨,就连账号所有者本人看到,都会以为是自己说过的话。

    诈骗数额巨大受骗人群多是企业高管

    如何选择目标账号,骗子也是有选择的。对于盗来的每个账号都进行长期跟踪显然不太可能,他们会从中选出一些有身份和地位的人进行观察,提高行骗的“质量”,定位于更大数额的诈骗,尽量减少作案次数,降低被发现的风险。

    民警支招▶▶▶

    南京市公安局秦淮分局机场派出所教导员贺帮宁:习惯用QQ等聊天工具进行日常交流的市民应注意个人账号安全,养成良好的上网习惯,定期检查自己的电脑是否中了可疑病毒。尽量少在网吧等公共场所登录自己的账号,要有“防盗”意识。

    与公司领导或者好友聊天时,凡是涉及钱的问题要提高警惕,骗子打着熟人、高管的名义很容易就让受害者放松心理防线。涉及资金变动一定要电话联系本人或者见面协商,QQ上说得头头是道,你也不能因此就断定是本人操作。

    公司的财务管理制度应当正规化,涉及资金变动应当由主要负责人签字,大额生意需要汇款应当签订合同,做到公司财务透明,家族式的管理方式很容易就让骗子钻空子。

    辖区派出所应当定期开展电信防诈骗宣传,在网吧、社区等公共场合张贴防诈骗宣传画,多走进单位和集体开展防诈骗宣传,对典型老套的诈骗手段进行讲解的同时,也要及时揭露近期市民遇到的新型骗局,及时曝光骗子的手段,做到防患于未然。

    【责任编辑:李玉】   
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